Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) Tổng giám đốc “tự xưng” của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (viết tắt Công ty Khải Thái) chuẩn bị ra vành móng ngựa để xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2011, Saga theo sự chỉ đạo của Lưu Kiến Phúc – cổ đông của Công ty Fuxing (có địa chỉ tại Đài Loan) sang Việt Nam tìm hiểu thị trường và thành lập một công ty chuyên đầu tư về bất động sản, tài chính, ngoại tệ.

Đối tượng Saga tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tiền phong)

Cùng thời điểm, khi anh ta sang Việt Nam thì Phúc được chuyển 400.000 USD để thành lập công ty.

Tháng 8/2011, Saga đến Hà Nội để tìm thuê văn phòng và làm thủ tục mở Công ty Khải Thái.

Do có mối quan hệ từ trước, nên khi sang Việt Nam, Saga tìm và thuê Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại TP.HCM) vừa là người phiên dịch vừa là người giúp anh ta thuê luật sư làm thủ tục xin cấp phép thành lập công ty.

Sau khi thành lập công ty, Saga giao cho Phan Kiện Trung làm nhiệm vụ quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân lực và đào tạo nhân viên tư vấn cho khách hàng.

Do không đủ điều kiện để mở công ty, nên Saga thuê Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, quê Ninh Bình) làm giám đốc công ty, đứng tên đăng ký giấy phép kinh doanh và chịu trách nhiệm về pháp lý cho công ty. Mỗi tháng, Linh được trả 8-10 triệu đồng tiền lương. Tháng cao nhất là 25 triệu đồng.

Trên thực tế, giám đốc này không có chức năng chỉ đạo điều hành, quyết định mọi công việc của công ty mà do Saga trực tiếp chỉ đạo và quyết định. Saga tự phong cho mình là cái chức danh “Tổng Giám đốc Công ty Khải Thái”.

Nhằm thu hút khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Khải Thái, Saga tự đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động của công ty để Trung soạn thảo nội dung đào tạo các nhân viên tư vấn cho khách hàng là: Công ty Khải Thái kinh doanh vàng tài khoản tại Hong Kong, Quảng Châu, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh về khách sạn, ô tô.

Khách hàng đầu tư vào Công ty Khải Thái thì hàng tháng sẽ được hưởng lãi suất 3-3,5%/tháng…

Lời giới thiệu mỹ miều cũng nâng Khải Thái lên là một công ty đã thành lập 3 năm nay, đang là đơn vị thành công trong lĩnh vực đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối).

Hiện tại kênh đầu tư Forex đang rất phát triển trên thị trường và mang lại cho khách hàng một lợi ích đầu tư vô cùng an toàn và hiệu quả.

Công ty cũng có ký quỹ tại Ngân hàng số tiền 2,5 triệu USD để đảm bảo nguồn tiền thanh toán cho khách hàng.

Để thu hút khách hàng, Saga cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như trả thưởng cao để nhân viên kinh doanh huy động được nhiều đầu tư, tổ chức các cuộc hội thảo với khách hàng tại các tòa nhà lớn, trung tâm hội nghị quốc gia, tổ chức cho một số khách hàng cùng các trưởng phòng, nhân viên của Công ty sang Đài Loan, Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc) để tham quan, giới thiệu đó là những công ty đang là đối tác đầu tư của Khải Thái.

Saga còn chỉ đạo nhân viên thuê lô đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Phương Bắc (tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau đó sử dụng phông in chữ dự án Công ty Khải Thái để quây xung quanh lô đất trên để giới thiệu cho khách hàng.

Bằng phương thức trên, trong vòng 2 năm (từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014), Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501,1 tỷ đồng. Công ty đã trả cho khách hàng 177,9 tỷ đồng, còn lại 323,1 tỷ đồng.

Từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 người đến trình báo, do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.

Theo lời khai của Saga, tiền thu được từ ủy thác đầu tư của khách hàng, anh ta chuyển qua các tài khoản cho các đối tượng ở Đài Loan. Ngoài ra tiền thu được, Saga chi phí cho việc trả lương, thưởng cho nhân viên, tiền thuê văn phòng…

Ngoài Saga, 6 bị can còn lại trong vụ án đều là người Việt Nam cùng bị truy tố cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.