 |
| Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank. Ông Trầm Bê sinh năm 1959 tại Trà Vinh, có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank) trước khi tham gia và giữ chức vụ tương tự tại Sacombank. |
Ông Trầm Bê bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật Hình sự. Ông Trầm Bê có liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). |
Cuối tháng 2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra thông báo chính thức chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm Bê và con trai ông là Trầm Khải Hoà tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Trước đó ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sacombank |
Liên quan đại án Phạm Công Danh, để có tiền chi trả khoản vay 1.700 tỷ đồng, ngày 19/4/2013, Phạm Công Danh cùng các thuộc cấp đến trụ sở của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) gặp ông Trầm Bê để hỏi vay tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho Phạm Công Danh vay số tiền 1.800 tỷ đồng.Trong ảnh: Phạm Công Danh ra tòa |
Đến ngày 26/4/2014, hết hạn vay, Phạm Công Danh không có tiền trả nợ, Sacombank đã tự động thu hồi số tiền hơn 1.800 tỷ bảo lãnh từ hai tài khoản của VNCB tại Sacombank. Với hành vi này, Phạm Công Danh và thuộc cấp bị cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. |
Tại phiên sơ thẩm, Tòa đã tuyên bị cáo Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù. Theo kết luận của cơ quan điều tra, việc Sacombank cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay vốn đã không thẩm định hồ sơ vay thực tế, hoặc thẩm định sơ sài về năng lực tài chính, nguồn vốn tự có và nguồn trả nợ vốn vay từ các hợp đồng nguyên tắc để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay vốn và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng nên xét xem quyết định cho vay chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định. Ảnh: Tuổi trẻ |
Tài liệu điều tra cũng khẳng định, đối với các cá nhân liên quan của Sacombank như ông Trầm Bê – Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch HĐTD, ông Phan Huy Khang – Tổng Giám đốc… có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc cho vay. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Ảnh: Thanh Niên |