Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương ưu tiên dùng dịch vụ của Oceanbank, từ 2012-2014, Đỗ Văn Khạnh giao Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính liên quan việc gửi tiền, gia hạn hợp đồng tiền gửi của PVEP tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long. Nguyễn Tuấn Hùng đã trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.

Nhận tiền gửi của đối tác, Hà Văn Thắm chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng) phân công Nguyễn Trà My (cựu Phó giám đốc chi nhánh Thăng Long) chi gần 52 tỷ tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng để chăm sóc dàn lãnh đạo PVEP.

Tại phiên tòa sáng 30/5, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) khai chỉ nhận 200 triệu đồng từ OceanBank. Trước HĐXX, bị cáo Lan khai: "Bị cáo chỉ nhận 200 triệu đồng từ OceanBank tại phòng làm việc. Lúc đó, bị cáo không biết rằng đó là tiền chi lãi ngoài mà chỉ nghĩ rằng đó là một món quà từ đối tác. Nhưng bây giờ nhìn lại thì bị cáo mới thấy đó là một sai lầm".

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) khai bản thân thực hiện việc nhận tiền theo chỉ đạo của Vũ Thị Ngọc Lan chứ không tác động hay yêu cầu phía OceanBank chi tiền "chăm sóc". Về số tiền lãi ngoài hợp đồng, Hùng khai theo chỉ đạo của bà Lan, anh ta đã chuyển cho ông Khạnh 33 lần tổng số tiền 7,1 tỷ đồng. Tiếp đó, bị cáo chi cho bà Lan 10,6 tỷ đồng và 550.000 USD.

Dự kiến, phiên xử sơ thẩm vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6, tại TAND cấp cao Hà Nội./.