Ngày 7/12, một nguồn tin tại TAND Hà Nội cho biết, đơn vị này chuẩn bị đưa vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) xét xử vào cuối tháng 12 tới. Nếu không có gì thay đổi, lịch dự kiến xét xử sẽ bắt đầu từ ngày 21/12 đến ngày 31/12.
Đây là 1 trong 8 đại án được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, trung ương thống nhất chủ trương xét xử trước Đại hội Đảng.
 | |
|
Theo cáo trạng, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) được xác định là chủ mưu cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội thông qua việc lừa Chi nhánh ngân hàng này và Lê Minh Hiếu liên kết vay tiền để chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu theo chỉ định của lãnh đạo Công ty Cổ phần Enzo Việt và xin chuyển đổi pháp nhân và Dự án Dệt – Nhuộm – May của Công ty Cổ phần Enzo Việt thành Dự án Luxfashion của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam.
Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời gian đã được Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với dự án mới.
Trên cơ sở đó, các đối tượng đã lập hợp đồng chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Các đối tượng còn chỉ đạo đồng bọn kê khai khống số lượng vải, hóa chất máy móc thiết bị nhập khẩu trong dự án Luxfashion để chiếm đoạt tiền vay sau khi giải ngân. Số tiền chiếm đoạt được xác định là 2.530 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong giai đoạn Công ty Enzo Việt do Ahmed El Fehdi làm Chủ tịch HĐQT giai đoạn 1/2007 -1/2011, các đối tượng người nước ngoài còn có hành vi lập các bộ hồ sơ để ký kết các hợp đồng tín dụng để vay của chi nhánh Agribank Ninh Bình và Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội nhằm sử dụng vào việc thực hiện dự án Dệt – Nhuộm – May. Tuy nhiên sau đó các đối tượng này đã bỏ trốn nên đã gây thiệt hại số tiền hơn 231 tỷ đồng.
Trong vụ án này có 18 bị cáo, trong đó Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, quê Nam Định) – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ.
Hàng loạt cán bộ có chức sắc của Ngân hàng Agribank cũng vướng vào lao lý trong vụ án này trong đó có: Phạm Thanh Tân (SN 1955, quê Thái Bình) – cựu Tổng giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, quê Nam Định) – cựu Ủy viên HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Kiều Trọng Tuyến – cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam…
Các bị cáo bị truy tố trước TAND Hà Nội các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội được ủy quyền thực hành quyền công tố tại phiên tòa sắp tới./.