Đại án 9.000 tỷ: Mỗi ngày ngân hàng lỗ 6 tỷ đồng

Sáng 10/8, phiên toà xét xử vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, tiếp tục phần thẩm vấn của hội đồng xét xử và các luật sư làm rõ các tình tiết vụ án. 

Về câu hỏi của luật sư Nguyễn Quang Anh: nhiều hợp đồng trong vụ án là hợp đồng khống, nhưng trên thực tế có giao dịch cụ thể, bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng luôn nhận trách nhiệm về mình. Bị cáo Phan Thành Mai khai không chú ý ngôn từ, nên có thể hiểu là hợp đồng khống. Các giao dịch này có nhu cầu thật, có thực hiện trên thực tế, mục đích là rút được tiền cho bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng. Việc nâng cấp hệ thống Corebanking (tin học ngân hàng), là có nhu cầu cần thiết trên thực tế và bản thân bị cáo Phan Thành Mai được giao viết đề án này. Để thực hiện việc rút số tiền trên 63 tỷ đồng cho dự án nâng cấp Corebanking, Phạm Công Danh chọn Công ty An Phát làm đối tác. Phan Thành Mai khai nhận, không biết Công ty An Phát do Phạm Việt Thép làm Giám đốc là của Phạm Công Danh lập nên. 

Phan Thành Mai cũng khai, sau khi Ngân hàng Xây dựng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, phân công Tổ Giám sát theo dõi các giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên phải báo cáo, thì hoạt động của ngân hàng rất khó khăn, mỗi ngày ngân hàng bị lỗ 6 tỷ đồng. Việc chi lãi suất vượt trần không thể hiện trong hồ sơ, sổ sách của Ngân hàng Xây dựng.

Cùng về nội dung này, trả lời luật sư Nguyễn Quang Anh, bị cáo Phạm Công Danh khai nhận, việc nâng cấp hệ thống Corebanking là cần thiết cho hoạt động ngân hàng, là nhu cầu có thật. Tuy nhiên, trên thực tế do tình hình khó khăn tại ngân hàng lúc đó nên bị cáo “mượn tạm” số tiền trên 63 tỷ đồng đó. Phạm Công Danh đã không thực hiện một công việc nào của dự án, mà rút toàn bộ số tiền trên sang chăm sóc khách hàng. 

Luật sư Lê Văn Đức xét hỏi ông Lê Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện Công ty IDICO cho biết, hội đồng quản trị công ty có biên bản họp trong đó có nội dung đề nghị vay vốn. Cùng với giấy uỷ quyền của hội đồng quản trị cho bị cáo Nguyễn Chí Bình là giám đốc Công ty IDICO, sau đó công ty này lập hồ sơ vay 220 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, hiện còn trên 36 tỷ đồng chưa tất toán.

Liên quan việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định về xử lý tài sản đảm bảo được pháp luật quy định rất rõ, căn cứ vào hồ sơ vay và thực trạng khoản vay, ngân hàng thương mại có phương án xử lý cụ thể.

Cũng trong sáng nay, luật sư tham gia xét hỏi một số bị cáo về các hành vi cố ý lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành, rút ra trên 200 tỷ đồng; hành vi lập khống hợp đồng thuê trụ sở tại 816 Sư Vạn Hạnh, rút ra 400 tỷ đồng. Nhiều lời khai của các bị cáo đều bảo vệ việc thuê mặt bằng là có thật, nhu cầu thuê trụ sở là có thật, nhưng việc sử dụng số tiền trên 600 tỷ đồng nói trên thì các bị cáo không biết./.