Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Đỗ Văn Khạnh trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng Giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng, trong đó chi cho Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76,78 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVEP.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng thu hồi tài sản triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan./.