Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Tham ô tài sản; rửa tiền", xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines), địa chỉ tại phố Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 4 bị can.
 |
Đối tượng Giang Kim Đạt và hồ sơ vụ án. |
Trong đó có 3 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Văn Liêm – cựu Tổng Giám đốc Vinashin Lines; Giang Kim Đạt – cựu quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashin Lines; Trần Văn Khương – cựu Kế toán trưởng Vinashin Lines.
Riêng đối tượng Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt), đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Kết luận điều tra xác định: Từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Vinashin Lines đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu; các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn.
Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện của những người được giao nhiệm vụ, năng lực quản lý điều hành yếu kém, lại vì động cơ mục đích cá nhân đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt số lượng lớn tiền, tài sản của Công ty thông qua việc mua và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển.
Trong việc giao dịch mua tàu, cho thuê các con tàu, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt tiền chênh lệch trong việc mua 3 con tàu gồm: Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix) và chiếm đoạt tiền chênh lệch gửi giá cước trong việc khai thác, kinh doanh, cho thuê 9 con tàu tại Vinashin Lines.
Đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã xác định, Giang Kim Đạt được các công ty nước ngoài gửi cho số tiền là gần 16 triệu USD, thông qua tài khoản do Giang Văn Hiển đứng tên và rút./.