Cụ thể, bị can Lê Dũng, 62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn được xác định là bị can cầm đầu đầu vụ án bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị can Trần Thị Bích Tuyền, Giám đốc Công ty cổ phần Đại Đắc Tài bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Đưa hối lộ".
Đáng chú ý trong 43 bị can bị truy tố, Nguyễn Văn Biên nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang cùng 30 bị can khác là cán bộ, công chức hải quan của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang bị truy tố về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước câu kết với pháp nhân nước ngoài thành lập các công ty "ma" tại nước ngoài, ký kết các hợp đồng kinh tế giả nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Những người này còn cấu kết đưa tiền hối lộ cho các cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV (Thành phố Hồ Chí Minh) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang).
