Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) do Lê Xuân Giang (tức Lê Xuân Hà) là Chủ tịch HĐQT công ty cầm đầu, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, sự việc xảy ra trong thời gian rất ngắn (từ năm 2014-2015) nhưng có tính chất phức tạp.
Hành vi, thủ đoạn lừa đảo mới, công khai trắng trợn tổ chức và tuyên truyền sai sự thật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người bị hại đến nay lên tới trên 60.000 người, số tiền chiếm đoạt trên tài khoản giao dịch tại các ngân hàng 1.900 tỷ đồng. Quy mô vụ án xảy ra tại 27 tỉnh thành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, kinh tế và gây dư luận hết sức bất bình trong xã hội.
Dấu hiệu lừa đảo của Công ty Liên kết Việt
Công ty Liên kết Việt thực hiện việc tuyên truyền, quảng cáo thuyết trình không đúng thực tế. Liên kết Việt không phải là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng nhưng tuyên truyền là công ty của Bộ Quốc phòng.
 |
| Các đối tượng thường mặc quân phục nhằm tạo lòng tin với người tham gia Công ty Liên Kết Việt. |
“Bộ sậu” của Công ty Liên Kết Việt thực hiện tuyên truyền rằng, các sản phẩm thực phẩm chức năng và máy vật lý trị liệu, máy khử độc ozone là sản phẩm hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Liên Kết Việt thực hiện tuyên truyền tổ chức rầm rộ để đón Bằng khen (làm giả) của Thủ tướng Chính phủ để tạo lòng tin cho người tham gia bán hàng và nộp tiền.
Các đối tượng cũng thực hiện việc ban hành các văn bản, quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, soạn thảo ký khống 2 loại hợp đồng “Hợp đồng bán hàng đa cấp, hợp đồng phân phối”, yêu cầu người tham gia nộp tiền vào công ty.
Thực tế tổng số tiền mua 5 mặt hàng để kinh doanh gồm máy khử độc ozone và 4 loại thực phẩm chức năng là hơn 7 tỷ đồng, số hàng đã bán là 9,653 tỷ đồng, lãi 3,926 tỷ đồng, nhưng số tiền thu của 60.000 bị hại là 1.900 tỷ đồng.
Như vậy, Công ty Liên Kết Việt đã lợi dụng việc bán hàng đa cấp thu tiền để chiếm đoạt. Trong tổng số tiền 1.900 tỷ đồng nêu trên đã sử dụng để chi hoa hồng trên 65% doanh thu. Như vậy, Công ty Liên Kết Việt đã làm trái Nghị định 42/ND-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Kết quả điều tra đến nay cho thấy, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tích cực mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Ngày 20/1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 29 cơ quan điều tra tại 27 tỉnh thành nơi Công ty Liên Kết Việt mở Chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ hành vi thủ đoạn thực hiện tội phạm, số người bị hại và hậu quả thiệt hại để sơm kết luận điều tra vụ án đưa các bị can ra truy tố trước pháp luật. Yêu cầu những người đã nộp tiền tại các chi nhánh văn phòng nêu trên đến cơ quan điều tra công an tỉnh nơi họ nộp tiền để trình báo.
Tiếp tục “soi” bán hàng đa cấp
Cơ quan điều tra cũng ra cảnh báo cho những người đã và đang tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân tham gia bán hàng đa cấp không bị lừa đảo. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về việc giám sát quản lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp hành các quy định của pháp luật để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật.
Cơ quan điều tra Bộ Công an trong thời gian tới tiếp tục nắm tình hình tại các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, nếu phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ tiến hành khởi tố điều tra làm rõ.
Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Giang (trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên kết Việt) và Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên kết Việt) cùng 5 đồng phạm để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, từ đầu năm 2014 đến tháng 7/2015, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã gom được khoảng 1.900 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh thì tài khoản của Lê Xuân Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng./.