Trước đó, tháng 9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T.N (SN 1978, ngụ Quận 8, phường 3, TP.HCM) tố cáo nhóm đối tượng làm giả giấy chứng nhận QSDĐ, giả giấy CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm đoạt tiền của bà N.T.T.N, ông V. Q. H (SN 1967, ngụ phường Bình Trưng Tây, TP.HCM) và ông P.C.T (SN 1966, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) với số tiền 4 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (SN 1988, ngụ khu phố 12, phường Bình Đa); Hoàng Thị Trang (SN 1993, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (SN 1991, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối tượng bàn với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tìm “con mồi” để bán lấy tiền chia nhau.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, chúng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương thức, thủ đoạn từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết. Chúng đã thuê hẳn một căn nhà để làm văn phòng công chứng giả. Các đối tượng đã lừa đảo, đưa nạn nhân vào văn phòng công chứng giả của mình để thực hiện các thao tác công chứng và đóng dấu xem như là một thao tác mua bán, sang nhựơng đất hợp pháp và nạn nhân hoàn toàn không phát hiện ra thủ đoạn này.
Được biết, tổng cộng, ông P.C.T đã đưa số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang. Sau khi thực hiện thành công và chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đi tiêu hủy.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng trên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”./.