Kết quả điều tra cho thấy từ khoảng năm 2017, do một số hộ dân ở khu vực xã Quảng La (Hạ Long, Quảng Ninh) và các xã gần đó có nhu cầu vay tiền để làm ăn nên Nguyễn Trung Kiên cùng vợ là Nguyễn Thị Ái (cùng trú tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã vay tiền của một số người quen với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất khoảng 100% đến gần 300%/1 năm, cao gấp 5 đến 15 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự.
Với hình thức cho vay lãi cắt cổ này, từ tháng 9/2017 đến thời điểm bị bắt, cặp vợ chồng Kiên - Ái đã thu lợi bất chính số tiền lên đến 385 triệu đồng.
Công an thành phố Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.