Ngày 24/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt – Hà Nội ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Đánh bạc.
Đỗ Anh Tú (SN 1982, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) làm việc tại Ngân hàng Seabank Hà Nội từ năm 2009. Tại đây, Tú được phân công làm giao dịch viên và phần công làm việc tại một số đơn vị của Ngân hàng Seabank.
Do nghiện cá độ bóng đá, chơi lô đề nên Tú đã dùng thủ đoạn: Lợi dụng khách có nhu cầu đáo hạn sổ tiết kiệm theo phương thức rút tiền gửi tiết kiệm ra làm thủ tục tiếp vào ngân hàng. Khi khách hàng làm thủ tục gửi tiếp tiền tiết kiệm, Tú làm giả sổ tiết kiệm giao cho khách để chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 9/2012 đến tháng 2/2013, Tú đã chiếm đoạt của Ngân hàng hơn 10 tỷ đồng. Tú bị cơ quan công tố cáo buộc tội Tham ô tài sản và Đánh bạc.
Theo tài liệu của cơ quan công tố, mỗi lần chơi lô đề, đánh bạc, Tú đều nhắn tin cho Hải số điểm đánh, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của Hải hoặc Quang. Còn Hải sẽ nhắn số lô, đề cửa cá độ bóng đá và tiền của Tú cho Quang.
Nếu Tú thắng bạc, Quang sẽ chuyển tiền đến tài khoản của Hải để người này chuyển lại cho Tú hoặc chuyển trực tiếp tiền cho Tú.
Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội nêu trên, xác định chuyển vào tài khoản của Hải 11,8 tỷ đồng và Quang 573 triệu đồng.
Lê Hồng Hải chuyển tiền để đánh bạc đến tài khoản của Quang 20 tỷ đồng, chuyển 13,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tú.
Còn Lê Ngọc Quang chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải 10,5 tỷ đồng, chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản của Tú.
Bị cáo Hải cũng thừa nhận chỉ làm môi giới cho Tú và Quang đánh bạc với tiền công 200.000 đồng/lần. Quang khai nhận tổng số tiền 20 tỷ đồng do Hải chuyển vào tài khoản.
Với mục đích hoàn trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng, Tú mở sổ tiết kiệm lấy tên giả nộp vào Seabank Hà Nội 1,1 tỷ đồng. Đồng thời giả hợp đồng cho khách hàng là bà Nguyễn Thu Thảo (ở quận Cầu Giấy) vay và gửi tiết kiệm 3,5 triệu đồng; gửi tiết kiệm 8 lần mang tên vợ Tú 72 triệu đồng. Hiện Sebank yêu cầu Đỗ Anh Tú phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt chưa khắc phục là 5,3 tỷ đồng.
Sau một ngày xét xử, đến chiều muộn 24/10, HĐXX mới bắt đầu nghị án. Sau giờ nghị án, do có một số tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung./.