Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang làm rõ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Vương Thị Chất (46 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng). Số tiền người bị hại trình báo bị chiếm đoạt lên tới 60 tỷ đồng. Trong số hơn 40 cá nhân, tổ chức bị hại có 3 ngân hàng ở Hà Nội.

Cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Quốc Nhật (37 tuổi ở huyện Từ Liêm), người giúp sức đắc lực cho Chất trong việc thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách làm rõ, từ năm 2009 đến 2011, Chất thành lập Công ty TNHH vàng Rồng Phúc Tài - Ngân Thịnh (kinh doanh vàng) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư xúc tiến thương mại Phú Tài (kinh doanh bất động sản). Cả hai công ty đều do Chất làm giám đốc, đăng ký trụ sở tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Chất bổ nhiệm Nhật là phó giám đốc phụ trách kinh doanh vàng.

Do không có vốn kinh doanh, Chất đã thông qua các đầu nậu môi giới tại nhiều tỉnh thành (chủ yếu là tỉnh Nghệ An và Hà Nội) để huy động vốn bằng việc thu gom “sổ đỏ” của nhiều người để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Biết nhiều người dân đến ngân hàng thế chấp “sổ đỏ” vay tiền nhưng không được giải quyết, Chất hứa có khả năng vay vốn thay cho họ và yêu cầu trả 1-5% tổng số tiền vay làm phí dịch vụ. Thời hạn vay từ 1 đến 5 năm với điều kiện phải ủy quyền cho Chất sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để thế chấp vào ngân hàng.

Để tạo niềm tin, Chất yêu cầu những người đứng tên “sổ đỏ” làm hợp đồng ủy quyền cho mình tại văn phòng công chứng; đồng thời ứng cho họ trước một khoản tiền trong thời gian chờ ngân hàng giải ngân mà không phải trả tiền lãi.

Với thủ đoạn tinh vi này, nhiều người đã mắc “bẫy”, giao sổ đỏ cho Chất. Anh ta dùng giấy tờ này để thế chấp vay tín dụng “đen” với lãi suất 15-25%/tháng và làm thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng “sổ đỏ” cho một số người ngoài xã hội.

Ngoài ra, Chất còn lợi dụng việc Công ty vàng Rồng Phúc Tài - Ngân Thịnh kinh doanh vàng bạc để lừa người cả tin gửi tiết kiệm bằng vàng sẽ được hưởng lãi suất 4% mỗi tháng. Sau đó, Chất không trả cả gốc lẫn lãi.

Cảnh sát cũng xác định hành vi của Nhật cấu thành đồng phạm với Chất tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đang làm rõ sự việc./.