Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân, Đội Điều tra tổng hợp CA Quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ Vương Thị Chất đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại từ năm 2010 đến nay bằng thủ đoạn tinh vi
Trong năm 2010, Vương Thị Chất thành lập Công ty TNHH Rồng Vàng Phúc Tài Nhân Thịnh đóng trụ sở ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do Chất là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Quá trình kinh doanh do không có vốn, Chất đã thông qua các đầu nậu môi giới thu gom, mượn sổ đỏ của một số người để thế chấp ngân hàng vay tiền và trích phần trăm cho các đối tượng này. Chất cũng ra điều kiện trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng (từ 5.000- 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày) nếu người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chất mượn “sổ đỏ” để kinh doanh.
 |
Đối tượng Vương Thị Chất tại cơ quan điều tra |
Do hám lời, đã có hơn 10 trường hợp nhẹ dạ đã cho Chất mượn “sổ đỏ”. Trong số này, thực chất chỉ có 5 “sổ đỏ” được Chất dùng để thế chấp vào Ngân hàng, số còn lại đã mang đi cầm cố, vay tín dụng “đen” ngoài xã hội.
Vì làm ăn liều lĩnh, không biết tính toán nên mỗi tháng, Chất phải trả lãi suất nhiều, có tháng phải trả 7 tỷ đồng tiền lãi. “Đâm lao phải theo lao”, Chất không thể dừng lại vì thế các khoản nợ ngày càng tăng lên. Để có tiền trả nợ, Chất còn lừa đảo cả người họ hàng trong gia đình, nhờ thuê xe ô tô tự lái, sau đó đem đi cầm cố lấy 300 triệu đồng…
Đầu tháng 12/2011, Chất không còn khả năng thanh toán, đã bị một số đối tượng "xã hội" đe dọa đòi tiền. Vì sợ hãi, Chất bỏ trốn. Vì không chịu được cảnh chủ nợ kéo đến đòi tiền, chồng và 3 đứa con của Chất cũng mỗi người một nơi.
Qua truy xét, tối 9/12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện, bắt giữ Chất khi đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng liên quan, giúp sức cho Chất trong việc thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Quốc Nhật (SN 1975), trú tại thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Nhật là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Rồng Vàng Phúc Tài Nhân Thịnh.
Cho đến thời điểm này, Đội Điều tra tổng hợp Công an Hoàng Mai đã tiếp nhận đơn trình báo của 10 người bị hại với số tiền bị Vương Thị Chất chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ./.