Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án xây dựng nhà ở tại khu B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo trên 114 tỷ đồng. Báo cáo của các cơ quan trên đã khẳng định hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 7/1/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 866 tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuẫn- Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Nga bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến hai dự án bất động sản tại B5 Cầu Diễn và dự án tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội). Dự án B5 Cầu Diễn do liên danh hai đơn vị Công ty TNHH thương mại một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Hà Nội (HAIC) và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất đồng thực hiện.

Năm 2009, liên danh nêu trên tiến hành chào bán 6 tòa nhà chung cư, mỗi tòa từ 28-32 tầng dưới hình thức nhà ở thương mại. Riêng công ty của ông Nguyễn Văn Tuẫn huy động tiền của khách hàng hơn 100 tỉ đồng. Trong khi đó, Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm chủ tịch huy động của hàng trăm khách hàng số tiền gần 500 tỉ đồng.

Trên thực tế, dự án B5 Cầu Diễn là dự án không thuộc diện kinh doanh nhà ở thương mại. Dự án này có tên chính thức là dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội (CT5) được sử dụng vào quỹ nhà ở tái định cư của thành phố.

Dự án được Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội phê duyệt với 4 tòa nhà có số tầng từ 11-21 tầng, không phải 6 tòa nhà như liên danh của bà Nga và ông Tuẫn quảng cáo để huy động vốn của khách hàng.

Tại dự án khu nhà ở tái định cư và kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) Housing Group đầu tư đồng bộ một  tòa chung cư 12 tầng, tổng diện tích sàn là 9.232m2 và khu nhà thấp tầng hơn 700m². Tuy nhiên từ năm 2007, khu nhà này được bán với giá 7 triệu đồng/m² nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa triển khai. Đơn thư phản ánh của khách hàng cho biết đóng tới 90% giá trị nhà nhưng dự án chỉ mới làm xong phần móng rồi bỏ hoang.

Bà Châu Thị Thu Nga sinh năm 1965, quê Thừa Thiên - Huế, đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. 

Trước khi bị bắt, bà Nga là Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, bà Nga còn là Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân - Hội LHTN thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất; Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam; Thành viên Tổ chuyên gia liên ngành- Ban chỉ đạo TƯ về chính sách nhà và thị trường Bất động sản; Ủy viên thường vụ BCH hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ủy viên tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa LB Đức; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Nơi làm việc: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất. Đại biểu Quốc hội khoá XIII; Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp quận (2004-2011); Đại biểu HĐND Tp Hà Nội (2011-2016)./.