Theo Cục Thuế TP HCM, thanh tra thuế đã phát hiện Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ đã thành lập nhiều công ty, nhiều chi nhánh, thay đổi nhiều địa điểm kinh doanh… khiến cho việc chuyển nhượng diễn ra lòng vòng.
Theo đó, công ty này có ít nhất 3 lần chuyển địa điểm, 4 lần thành lập chi nhánh và 7 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ cũng thay đổi từ 118 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ đã kê khai việc chuyển nhượng vốn của Công ty theo quy định nhưng có một số cổ đông của công ty đã kê khai không đầy đủ thuế TNCN của lần chuyển nhượng trong năm 2011 nên Cục Thuế đã ra quyết định truy thu và phạt thuế thu nhập đối với cổ đông này với tổng số thuế truy thu và phạt là hơn 166,24 tỷ đồng.
Tại Công ty CP TMDV Phở 24, trong tháng 9/2008 , công ty này có 6 cá nhân chuyển nhượng vốn, có phát sinh chênh lệch lớn giữa giá chuyển nhượng và giá vốn, tức là, có phát sinh thu nhập nhưng không kê khai với cơ quan thuế và chưa kê khai nộp thuế TNDN. Cục Thuế đã ra quyết định truy thu thuế TNDN đối với các cổ đông này là hơn 16,1 tỷ đồng.
Các phát hiện này của Cục Thuế TP HCM được thực hiện trong đợt thanh tra việc chuyển hượng vốn của 2 doanh nghiệp trong Quý 1/2014./.
