Công an Quận 4, TPHCM vừa triệt phá băng nhóm dùng App công nghệ để cho vay nặng lãi.
Sau thời gian theo dõi, mới đây, Công an Quận 4 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng trụ sở của Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Tài chính Thái Bình Dương, có trụ sở trên đường Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4.
Lực lượng chức năng đã phát hiện Tian Yi Gui (sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú Quận 4) tổ chức cho vay tiền qua App công nghệ bên trong văn phòng công ty trên. Cùng với đối tượng này, công an còn đưa về trụ sở 6 đối tượng khác.
 |
Công an khám xét trụ sở văn phòng của băng nhóm cho vay qua App công nghệ tại Quận 4 (Ảnh Công an cung cấp) |
Qua kiểm tra, công an thu giữ 11 laptop, 10 điện thoại di động, 1 bộ phát sim 4G, 1 đầu camera cùng nhiều tang vật liên quan... Ngoài ra, công an phát hiện 4 dấu mộc gồm: Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Tài chính Thái Bình Dương; Công ty TNHH Thái Bình Dương Consulting; Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Nguyễn Gia và Công ty TNHH Hanh Lợi.
Theo cơ quan công an, điều tra ban đầu cho thấy, băng nhóm này có dấu hiệu dùng 2 App là ABLOAN và VNCARD để tư vấn cho khách hàng vay tiền lãi suất cao. Chỉ cần người vay cung cấp đầy đủ địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thông tin làm việc và hình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, quay hình khuôn mặt đang chuyển động và một số thông tin về người thân là có thể vay được tiền với lãi suất cao. Nếu quá hạn, người vay sẽ bị phạt 4% số tiền vay/ngày và bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ, thậm chí bị đe dọa...
Theo cơ quan công an, Công ty Thái Bình Dương do đối tượng trong băng nhóm là Sun Yu Xin, đứng tên giấy phép kinh doanh và Đỗ Thị Thu Thảo (sinh năm 1996, ngụ Quận 8, vợ Sun Yu Xin) là người đại diện theo pháp luật. Công ty Thái Bình Dương có 4 bộ phận với nhiệm vụ khác nhau, trong đó có bộ phận thu hồi nợ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.