Ngoài bản án 14 năm tù giam, bị cáo Luyện Xuân Tràng còn bị HĐXX phạt thêm 100 triệu đồng. HĐXX cũng đã tuyên án đối với 8 bị cáo khác về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với tổng mức hình phạt là 7 năm tù giam và 16 năm tù treo.
Cụ thể, bị cáo Trịnh Đình Thành, 35 tuổi, trú tại Hải Dương, lĩnh án 5 năm tù giam và bị cáo Trần Văn Sơn, 43 tuổi, trú tại Hải Dương, 2 năm tù giam. Ba bị cáo cùng nhận bản án 3 năm tù treo gồm: Nguyễn Thanh Trang, 44 tuổi, trú tại Bình Định; Lê Hồng Sơn, 34 tuổi, trú tại Hải Phòng; Đỗ Minh Thư, 36 tuổi, trú tại Bình Thuận.
Hai bị cáo cùng nhận bản án 2 năm 6 tháng tù treo gồm: Hà Thị Kim Nga, 53 tuổi trú tại TP.HCM; Trần Duy Phong, 31 tuổi, trú Thái Bình. Bị cáo Lý Hưng Phát, 26 tuổi, trú tại Kiên Giang lĩnh án 2 năm tù treo.
Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng.
Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của công ty đã vay tại các ngân hàng. Thực hiện thỏa thuận trên, Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.
Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.
Từ thời điểm này, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng; trong đó Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, Tràng đã chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 73 triệu lít xăng A92 và trên 63 triệu lít dầu DO, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng.
Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP.HCM, Hà Nội...
Trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, Trịnh Đình Thành đã thực hiện hành vi theo dõi, tổng hợp việc tiêu thu hàng do Luyện Xuân Tràng, Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm buôn lậu cho Nguyễn Thanh Trang, Lê Hồng Sơn, Trần Thị Loan Phương, Đỗ Minh Thư, Hà Thị Kim Nga, Trần Duy Phong, Lý Hưng Phát, Trần Văn Sơn với tổng số 40.371.370 lít xăng dầu, trị giá hơn 446 tỷ 679 triệu đồng.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Mạnh và các đồng phạm gồm Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Văn Bằng, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Đức Quang, Lê Quang Hoàng, Đàm Văn Dương, Aleria Romel Pagente, Lê Hải Dương, Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Hữu Thuỳ, Lê Văn Vinh đã bị truy tố và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; bản án đã có hiệu lực thi hành.
Riêng đối với Trần Thị Loan Phương đã bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến nay chưa bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Loan Phương để tiến hành điều tra xử lý sau.
Đối với việc mua bán xăng dầu nhập lậu tại 23 cửa hàng (doanh nghiệp), quá trình điều tra vụ án chưa thu thập được tài liệu xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, làm rõ khi có điều kiện./.