Theo tài liệu cơ quan Công an cung cấp, ngày 2/3/2011, người bị hại trong vụ lừa đảo này là anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 27/08/1982, HKTT Tổ 39, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã tố giác vụ việc lên CQĐT.Sáng ngày 3/3, anh Dũng cùng bạn là Đặng Minh Tân (trú tại: P201 C5 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) đến Sàn giao dịch Bất động sản Galaxy trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Tại đây, hai anh đã gặp một nhân viên của Sàn là chị Lê Diệu Thúy (SN 1973, HKTT số 221 Tập thể trường Trung học xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Qua trao đổi thông tin, chị Thúy cho anh Dũng biết đã mua được 18 lô đất tại Dự án khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, Hà Đông của Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt với giá cả hợp lý. Hiện cả 18 lô này sắp bán hết nhưng Thúy sẵn sàng bớt lại 1 lô để bán cho anh Dũng. Nếu anh Dũng đồng ý thì phải nộp tiền đặt cọc.
Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Dũng và Tân quay lại Sàn giao dịch Bất động sản Galaxy gặp chị Thúy để được hướng dẫn nộp số tiền 50 triệu đồng đặt cọc mua lô đất ký hiệu S02-L31 khu B Dương Nội, có diện tích 170m2.
Chị Thúy lấy một tờ giấy A4 có ghi chữ "Giấy đặt cọc" mà không có con dấu, nội dung in sẵn việc nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của anh Dũng và ký tên. Người mua cũng được cung cấp 1 sơ đồ đất khổ giấy A0 khu B Dương Nội và 1 hợp đồng góp vốn (photocopy) nội dung cá nhân đồng ý góp vốn vào Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt để mua đất ở tại Dự án Khu biệt thự liền kề INDOCHINA Dương Nội, Hà Đông.
Sau khi nộp tiền đặt cọc, anh Dũng thấy có nhiều dấu hiệu nghi ngờ nên đã gọi điện thoại cho một người bạn của mình, cũng đang làm việc tại một sàn giao dịch BĐS nhờ kiểm tra. Căn cứ theo mô tả của anh Dũng thì người bạn này đã cho biết vị trí khu đất trên là của Tập đoàn Nam Cường, chưa có phương án bán. Người bạn này cho biết, nhiều khả năng anh Dũng đã bị lừa.
Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Dũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã tiến hành xác minh, bước đầu xác định dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều người dân cần đấu tranh, làm rõ để xử lý.
Ngày 7/3/2011, CQĐT đã bắt quả tang Tạ Tất Toàn ( SN 10/4/1975, HKTT số 24/42, ngõ Chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Đài Việt cùng đồng bọn đang sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán 1 lô đất tại Dự án Dương Nội cho anh Dũng để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng tại trụ sở Công ty Đài Việt. CQĐT đã thu giữ 2 xe ô tô, 1 xe máy, tiền, các phiếu thu tiền và một số tài liệu nghi là giả.
Qua khai thác bước đầu cho thấy, Toàn đã làm giả các tài liệu như văn bản đồng ý của UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Indochina làm chủ đầu tư dự án Dương Nội, giấy ủy quyền huy động vốn của Công ty Indochina cho Công ty Đài Việt, bản đồ thửa đất… Đối tượng này đồng thời còn làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội, Công ty Indochina và chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hải, là GĐ công ty; La Quốc Đạt, PGĐ Công ty sử dụng để lừa dối khách hàng có nhu cầu mua đất dự án Dương Nội.
Hiện CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý./.
