Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến Cựu bí thư thị xã Bến Cát. Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát trong quá trình phục hồi điều tra.
Ông Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, lý do điều tra lại sau khi tạm đình chỉ điều tra vụ án là chờ kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương về trình tự, thủ tục xử lý tài sản đảm bảo và xác định tỷ lệ thiệt hại của Nhà nước.
Ngày 20/2/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bình Dương có kết luận giám định.
Căn cứ kết luận này, ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Huy Hùng (nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn).
Theo ông Cường, việc tạm đình chỉ và phục hồi điều tra vụ án là đúng quy định của pháp luật, nhằm làm rõ sự việc và đảm bảo công bằng cho tất cả các bên liên quan. Thời gian điều tra lại trong vòng 3 tháng, nếu chưa xong có thể đề nghị gia hạn thêm 3 tháng để hoàn tất. Dự kiến kết thúc điều tra vào cuối tháng 9/2024.
Đối với câu hỏi của phóng viên, liệu ông Nguyễn Hồng Khanh có bị oan và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức điều tra vụ án như thế nào?
Ông Cường cho rằng: Vụ án đang trong quá trình điều tra theo quy định của pháp luật nên chưa có kết luận về việc ông Khanh có bị oan hay không và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình mua đất của bà Hồ Thị Hiệp (đã mất) từng được thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn vay 72 tỷ đồng. Năm 2008, công ty bà Hiệp không có khả năng trả nợ, tài sản thế chấp được đưa vào danh mục nợ xấu và bán để thu hồi nợ.
Hùng, Lộc giao tài sản thế chấp lại cho bà Hiệp tự bán, người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình. Việc giao tài sản đảm bảo không có văn bản thỏa thuận, Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận tiền bán tài sản đảm bảo nhưng không đưa vào trả nợ ngân hàng theo quy định.
Năm 2020, ông Khanh bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tháng 5/2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù, các bị cáo Hùng, Lộc bị tuyên án 12 và 11 năm tù. Các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo.
Tháng 5/2021, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.
Ngày 4/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định từ phía ngân hàng. Các bị cáo Khanh, Hùng, Lộc được trả tự do.