Kiên trì đeo bám, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP HCM xác định hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
Cả 2 công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm: 1985; hộ khẩu thường trú: Phường 22, quận Bình Thạnh).
Để quản lý, đối tượng này đã thuê nhiều người và phân chia chức danh cụ thể với: Trần Đình Triển (SN1974; hộ khẩu thường trú: Phường 1, quận Phú Nhuận) - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty; Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga; SN 1990, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức) - Giám đốc vùng tại Việt Nam; Nguyễn Thị Thuý Diễm (SN 1982; hộ khẩu thường trú: thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) - Giám đốc khối vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu (SN 1993; hộ khẩu thường trú: huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) - Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay
Hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho đối tượng. Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản… qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân gần 3.900 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng số 738.933 lượt vay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã khở tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng; tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.