Theo tài liệu trong hồ sơ, cuối tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận được thông tin tố giác của quần chúng về việc chị Trịnh Thị Kim Nhung, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu có những biểu hiện bất minh giao dịch đất đai. Quá trình xác minh, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu liên quan, tổng hợp thông tin và điều tra.
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Sau khi nghe Điều tra viên xét hỏi nói đúng điểm yếu về hành vi đã thực hiện, đối tượng Nhung đã xin được đầu thú. Theo lời khai nhận ban đầu, đối tượng được giao nhiệm vụ tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ sở bàn giao để lưu trữ và cấp đổi Giấy chứng nhận mới trả cho người dân.
Khoảng tháng 10/2023, do bị thua lỗ đầu tư tiền ảo, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt các giấy tờ đó rồi tự ý chỉnh sửa thông tin thành Giấy chứng nhận đứng tên mình để lừa bán lấy tiền. Khi hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép” biến Giấy chứng nhận của người khác thành của mình, Nhung đã liên hệ với người quen tại các văn phòng bất động sản trên địa bàn để nhờ bán.
Theo đó, đối tượng Nhung đã nhờ người quen tại Văn phòng môi giới bất động sản Tuấn Tuyền, Xanh Tiến Phát trên địa bàn thành phố Lai Châu để bán với giá rẻ. Kết quả Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 Giấy chứng nhận cho 2 văn phòng bất động sản nêu trên và 3 Giấy chứng nhận khác cho 3 người dân có nhu cầu mua đất. Tổng số tiền Nhung lừa được là 3,22 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này Nhung đã sử dụng để trả nợ và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ những hành vi liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.