Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Thị Thanh Huệ (SN 1982, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền góp vốn.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được đơn của bà T.T.Y trú tại huyện Hải Hà, tỉnhQuảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng thông qua việc huy động góp vốn.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: cuối năm 2018, Phạm Thị Thanh Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hoá là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỷ đồng của một doanh nghiệp lớn và được chiết khấu phần trăm cao.
Huệ đề nghị bà T.T.Y góp vốn để nhập hàng và chia lợi nhuận sau khi bán. Do tin tưởng Huệ, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020, bà T.T.Y và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ. Huệ đã sử dụng số tiền nhận được để chi tiêu cá nhân và một phần trả lãi cho bà T.T.Y với lý do trả lãi suất.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhận được đơn của chị N.T.Đ, ông B.V.B trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Thị Thanh Huệ chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.