Ông Trần Quí Thanh có vai trò chính
Theo HĐXX qua xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ của vụ án.
Do đó, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, các bị cáo đã thông qua môi giới, có các thỏa thuận giao dịch về dân sự, vay tài sản, vay tiền đối với các ông, bà: Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh.
Cụ thể giữa các bên đã thỏa thuận miệng về việc vay tiền với lãi suất là 3%/tháng, lãi chậm trả là 4,5%/tháng cùng với điều kiện người vay tiền phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, sang tên cho những người được ông Trần Quí Thanh chỉ định. Đôi bên đã có các cam kết về việc bán lại tài sản cho người vay tiền, khi bên vay thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, khi bên vay chuẩn bị đủ tiền để trả nợ gốc, lãi nhằm nhận lại tài sản đã được giao kết bằng các hợp đồng chuyển nhượng. Lúc này, các bị cáo lại gây khó khăn, nại ra các lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán hoặc buộc người vay tiền phải trả thêm lãi, lãi phạt, không cho chuộc lại tài sản.
HĐXX nhận định, các giao dịch dân sự về vay tài sản, vay tiền giữa các bị cáo và bị hại là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc vay tiền và lãi phát sinh, đôi bên đã thỏa thuận tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật.
Sau khi nhận tài sản từ các bị hại, các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt, gây khó khăn, nại ra các lý do để bên vay không thể trả được. Từ đó chiếm đoạt tài sản là số tiền chênh lệch sau khi trừ đi khoản tiền các bị hại đã vay. Tổng giá trị tài sản các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1.048 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Trần Quí Thanh có vai trò chính và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt đã nêu trên. Bị cáo Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích có vai trò đồng phạm, giúp sức, làm theo chỉ đạo của bị cáo Thanh - cha đẻ của 2 bị cáo.
HĐXX cũng ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ như ông Thanh đã hơn 70 tuổi, các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều thành tích, đóng góp cho việc phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, chống dịch và đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen,…
Từ những lẽ trên, HĐXX tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, bà Trần Uyên Phương 4 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Riêng bà Trần Ngọc Bích bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng được cho hưởng án treo.
Toà bác yêu cầu bồi thường của Công ty Kim Oanh
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bà Đặng Thị Kim Oanh hoàn trả cho bị cáo Trần Quí Thanh số tiền nợ là hơn 235 tỷ đồng; ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang phải trả lại cho bị cáo Thanh số tiền 65 tỷ đồng. Đồng thời, toà tuyên hủy tất cả các hợp đồng, văn bản được giao kết giữa phía các bị cáo với bà Đặng Thị Kim Quanh và các cá nhân, tổ chức có liên quan của hai bên về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Minh Thành và dự án Nhơn Thành.
HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về bồi thường thiệt hại “do mất cơ hội kinh doanh” đối với tài sản bị chiếm đoạt là 10%/năm.
Toà cũng tuyên buộc các bị hại còn lại trong vụ án gồm: ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông, ông Nguyễn Văn Chung phải hoàn trả lại cho bị cáo Thanh lần lượt số tiền đã vay còn nợ là 115 tỷ đồng, hơn 78 tỷ đồng và hơn 34 tỷ đồng (số tiền sau khi đã trừ tiền phí, thuế).
Đồng thời, toà tuyên huỷ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung với bị cáo Trần Phương Uyên, cũng như các văn bản khác có liên quan.
HĐXX tuyên buộc người môi giới là Nguyễn Hoàng Phú và Thái Quang Ngọc phải trả lại cho ông Lâm Sơn Hoàng 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Phi Long, ông Trần Phước Lộc phải trả cho Nguyễn Văn Chung 1,4 tỷ đồng tiền môi giới.