Theo Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Tây Ninh, trong năm 2012, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ và tiền Việt Nam qua biên giới, trong đó có 2 vụ nhập cảnh mang theo tiền Việt Nam vượt quá mức quy định, tạm giữ 218.598 USD cùng 440,6 triệu đồng.
Sở dĩ có tình trạng này, theo đại diện Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Tây Ninh, ở suốt dọc tuyến biên giới Tây Ninh giáp với Campuchia, phía Campuchia cho xây dựng rất nhiều casino, thu hút phần lớn các con bạc là người Việt Nam mang theo ngoại tệ xuất cảnh để chơi bạc tại các nơi này.
Theo đó, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cất giấu ngoại tệ trong người, trong xe ô tô cá nhân khi nhập cảnh. Lợi dụng cơ chế miễn khai đối với ngoại tệ mang theo trong định mức, các đối tượng nhờ khách xuất nhập cảnh hoặc cư dân biên giới mang hộ, hoặc để lẫn lộn ngoại tệ trong hành lý nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng.
Ngoài ra, tại khu vực giáp biên xuất hiện một số đối tượng chuyên chẻ thuê ngoại tệ cho các đối tượng là con bạc tại các casino, hoặc các đối tượng khác mang ngoại tệ theo các đường mòn cánh gà hai hai bên cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu Mộc Bài.
Trước tình hình đó, thời gian qua các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nhiều công tác phối hợp hoạt động, tăng cường trao đổi thông tin, huy động lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi buôn bán và vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới./.
