Sau vụ ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị chính quyền Mỹ phạt gần 9 tỷ USD, một loạt các ngân hàng lớn khác của châu Âu như Credit Agricole, Deutsche Bank và UniCredit cũng đang đứng trước nguy cơ bị điều tra do vi phạm các quy định trong lệnh trừng phạt của Mỹ.
Giới phân tích thị trường cho rằng, nhiều khả năng một số ngân hàng của châu Âu khác sẽ bị Mỹ trừng phạt do có các hành vi tương tự, nhưng với mức độ nhẹ hơn.
BNP Paribas vừa phải nộp phạt 8,9 tỷ USD cho chính quyền Mỹ (Ảnh: AFP)
Hãng tin AFP cho biết, Mỹ đang điều tra các hoạt động giao dịch trị giá hàng tỷ USD của các ngân hàng châu Âu với các nước nằm trong diện trừng phạt của Mỹ bao gồm Iran, Sudan, Cuba, Syria và Triều Tiên.
Tiến trình điều tra được bắt đầu tiến hành từ năm 2009, tập trung vào các ngân hàng hàng đầu của châu Âu.
Ngân hàng Societe Generale và Credit Agricole của Pháp cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan điều tra của Mỹ. Societe Generale đã mở một cuộc điều tra nội bộ và thảo thuận với Cơ quan Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ về việc tuân thủ quy định của Mỹ
Ngân hàng Credit Agricole đang điều tra các vụ giao dịch chuyển tiền USD, đặc biệt là cáci vụ giao dịch của chi nhánh Credit Agricole CIB.
Ngân hàng lớn nhất của Đức là Deutsche Bank cũng bị nghi ngờ có hoạt động giao dịch với đối tác tại Sudan, Iran và Syria. Ngân hàng này hôm qua cho biết họ đã cung cấp những thông tin được yêu cầu cho cơ quan điều tra của Mỹ. Các chuyên gia tài chính ước tính Deutsche Bank có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 3,3 tỷ USD.
Ngân hàng lớn thứ hai Đức là Commerzbank cũng xác nhận đang bị nhà chức trách Mỹ điều tra về vụ giao dịch đồng USD với Iran vào năm 2010.
UniCredit cũng đang bị điều tra về một vụ giao dịch với Iran. Ngân hàng này ước tính sẽ mất 1,4 tỷ USD cho các chi phí pháp lý.
Các ngân hàng châu Âu, trong đó có ECB, cho biết họ đã dành ra 39 tỷ USD để dùng cho các hoạt động pháp lý trong năm nay. Theo các nhà phân tích, tính đến nay các ngân hàng châu Âu đã chi tổng cộng 37 tỷ USD.
Trước đó, vào đầu tuần, ngân hàng lớn nhất nước Pháp BNP Paribas đã bị các nhà chức trách Mỹ yêu cầu nộp phạt mức tiền kỷ lục 8,9 tỷ USD do có hoạt động giao dịch với các nước bị Mỹ áp lệnh trừng phạt kinh tế.
Việc chính phủ Mỹ phạt nặng BNP Paribas đang làm gia tăng lo ngại về việc Mỹ đang đặc biệt chú ý tới các ngân hàng châu Âu, mặc dù các ngân hàng châu Âu không hề vi phạm luật pháp châu Âu. /.